home skip_previous fast_rewind fast_forward skip_next
31-03-2009 
avatar ArLex ArLex
avatar
31-03-2009 
На имущество бывших руководителей «БТА Банка» наложен арест


Межведомственной следственной группой из числа сотрудников Генпрокуратуры, КНБ, МВД и Агентства финансовой полиции продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений в АО «БТА Банке».
Как ранее сообщалось, в розыск была объявлена группа скрывшихся от следствия лиц, которым заочно, в присутствии их адвокатов, предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств «БТА Банка».
Среди лиц объявленных 6 марта т.г. в межгосударственный розыск, находятся М.Аблязов, Ж.Жаримбетов, бывший начальник управления корпоративного бизнеса №6 В.Ефимова, руководитель группы аффилированных с Аблязовым фирм Б.Каримов, а также другие лица, входившие в число доверенных лиц экс-председателя Совета директоров АО «БТА Банк», по признаку многолетней совместной работы с ним и сложившихся особо доверительных отношений.
Кроме того, в связи с установлением причастности к хищениям, 21 марта 2009г. также объявлен в розыск бывший председатель правления банка Р.Солодченко.
По состоянию на 31 марта 2009г., кроме лиц объявленных в розыск по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечен еще ряд лиц из числа сотрудников банка и директоров компаний, созданных Аблязовым в целях незаконного получения кредитов. Трое из обвиняемых содержатся под стражей.
Остальные обвиняемые сотрудничают со следствием, дают последовательные показания, изобличающие основных фигурантов дела, поэтому в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Принимаются меры к розыску и задержанию скрывшихся лиц.
В целях возмещения причиненного ущерба следственной группой принимаются исчерпывающие меры по установлению похищенного и личного имущества обвиняемых, аффилированных фирм Аблязова и наложению на них ареста.
На данный момент наложен арест на денежные средства в сумме свыше 1 млрд. 287 млн. тенге, а также на средства на сумму свыше 1 млн. дол. США.
Помимо этого, арестовано 3 самолета, имеющих VIP-салоны, 3 здания, 106 земельных участков в элитных районах Алматы и Алматинской области, 86 дорогих квартир, 67 гаражей в подземных паркингах, 5 офисных помещений в центре Алматы, 14 автомобилей.
В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление собранных доказательств. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, продолжаются документальные проверки с участием специалистов Агентства финансового надзора, иных специалистов, допрашиваются свидетели, проверяется причастность к совершению преступлений иных лиц.
Расследование уголовного дела находится на постоянном контроле Генерального Прокурора Республики Казахстан.
В завершение хотелось бы акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день органами прокуратуры проводится активная работа по выявлению незаконных сделок, которые нанесли существенный ущерб интересам тысяч вкладчиков и акционеров «БТА Банка».
К примеру, в Специализированный межрайонный экономический суд по городу Алматы было предъявлено 4 исковых заявления:
1) 16 марта 2009 года – к ТОО «Bonus TH» о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 10 миллиардов тенге.
2) 16 марта 2009 года – к компании «Hilberton Trading Ltd» о признании недействительным дополнительного соглашения о переносе срока исполнения обязательств перед банком на сумму более 988 млн. тенге.
3) В тот же день – 16 марта 2009 года – к ТОО « НСК – Капитал» и ТОО «Компания Авсита Ltd» о признании недействительными кредитного договора и дополнительного соглашения и приведении сторон в первоначальное положение (это предусматривает взыскание в пользу банка 9,5 млрд. тенге).
4) 20 марта 2009 года – к компании «SEERIA Alliance Ltd» (Британские Виргинские острова) и АО «БТА Банк» о признании недействительными договоров залога и дополнительных соглашений к ним (эпизод с заменой находившихся в залоге у банка самолетов на якобы поступающий в скором времени соевый текстурат).

Источник: www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30398036

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
31-03-2009 
avatar DmitriyZ DmitriyZ Клубная карта
avatar
26 друзей
31-03-2009 
Мда...

Сначала Валют-Транзит, теперь БТА...

Пока они угодны папе - на их махинации все закрывают глаза, но как только они начинают проявлять характер - их разносят в пух и прах...

Интересно, кто следующий?

_________________

Prime mover

  •  
31-03-2009 
avatar Vik просто Vik Vik просто Vik
avatar
1 друг
31-03-2009 
не я Laughing

_________________

Лучше 1 Лексуса, может быть только 2 Лексуса.
Лучше 2-х Лексусов может быть только 2 новых Лексуса!!!
К чему и стремлюсь

  •  
31-03-2009 
avatar еще один сергей еще один сергей
avatar
34 друга
31-03-2009 
ИМХО бери каждого из верхов и в генпрокуратуру,КНБ.....
Или кто-то думает что это нажито непосильным трудом???
ArLex писал(а):
денежные средства в сумме свыше 1 млрд. 287 млн. тенге, а также на средства на сумму свыше 1 млн. дол. США.
Помимо этого, арестовано 3 самолета, имеющих VIP-салоны, 3 здания, 106 земельных участков в элитных районах Алматы и Алматинской области, 86 дорогих квартир, 67 гаражей в подземных паркингах, 5 офисных помещений в центре Алматы, 14 автомобилей.
  •  
31-03-2009 
avatar ArLex ArLex
avatar
31-03-2009 
еще один сергей писал(а):
ИМХО бери каждого из верхов и в генпрокуратуру,КНБ.....
Или кто-то думает что это нажито непосильным трудом???
ArLex писал(а):
денежные средства в сумме свыше 1 млрд. 287 млн. тенге, а также на средства на сумму свыше 1 млн. дол. США.
Помимо этого, арестовано 3 самолета, имеющих VIP-салоны, 3 здания, 106 земельных участков в элитных районах Алматы и Алматинской области, 86 дорогих квартир, 67 гаражей в подземных паркингах, 5 офисных помещений в центре Алматы, 14 автомобилей.
Это наверно только часть имущества, основная часть скорее всего зарубежом ....

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
31-03-2009 
avatar DmitriyZ DmitriyZ Клубная карта
avatar
26 друзей
31-03-2009 
ArLex писал(а):
Это наверно только часть имущества, основная часть скорее всего зарубежом ....
Интересно, что ничего не написали про то, куда денется эта часть имущества....

_________________

Prime mover

  •  
31-03-2009 
avatar Baur L Baur L
avatar
5 друзей
31-03-2009 
Интересно, а почему не пишется про то, что на допросе сотрудниками ген. прокураторы чтобы возбудить эти самые уголовные дела, признания просто тупо выбивались из сотрудников, слышала что они так довели одну девочку из банка до инсульта....
вообще, на самом деле просто ужас, почему келимбетову можно быть миллионером (как сказал папик "он бизнесмен, просто крутиться как все") а Аблязов-это враг народа!

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
1-04-2009 
avatar Ural Ural
avatar
1-04-2009 
DmitriyZ писал(а):
Интересно, что ничего не написали про то, куда денется эта часть имущества....
Станет частью другого имущества... Confused
  •  
1-04-2009 
avatar ArLex ArLex
avatar
1-04-2009 
Baur L писал(а):
вообще, на самом деле просто ужас, почему келимбетову можно быть миллионером (как сказал папик "он бизнесмен, просто крутиться как все") а Аблязов-это враг народа!
Это уже разные люди...
еще Аблязов до этого "отсидел" за то, что был против папы

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
27-04-2009 
avatar ArLex ArLex
avatar
27-04-2009 
Цитата:
Казахстанский «БТА банк» объявил в пятницу, что в связи с требованием ряда кредиторов досрочно погасить обязательства он прекращает все выплаты основных сумм задолженности с 20 апреля. Возобновить выплаты банк намерен после того, как совместно с кредиторами разработает «новую программу управления задолженностью». В тот же день Standard & Poor's понизило рейтинги банка до дефолтного "D".

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/27/193138

Дефолт?

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
28-04-2009 
avatar DmitriyZ DmitriyZ Клубная карта
avatar
26 друзей
28-04-2009 
Блин, пора забирать бабло с наших банков Confused

_________________

Prime mover

  •  
29-04-2009 
avatar odyssey odyssey
avatar
17 друзей
29-04-2009 
Дык вроде речь идет о российском подразделении банка.
  •  
29-04-2009 
avatar Alex Alex Клубная карта
avatar
2 друга
29-04-2009 
DmitriyZ писал(а):
Блин, пора забирать бабло с наших банков
Ну вы как будто только услышали о проблемах.
Еще в феврале было известно о банковском кризисе по россии и казахстану. Это следствие того, что для поддержания валют выделялись огромные денежки. А банки их просто конвертировали и копили. потом наварились не слабо. Тут все и поняли какие деньги мимо ушли.

_________________

Извечная мечта получить что нибудь бесплатно, доведет вас до нищеты.

  •  
29-04-2009 
avatar ArLex ArLex
avatar
29-04-2009 
odyssey писал(а):
Дык вроде речь идет о российском подразделении банка.
Нет, речь о нашем банке.
Российский банк связи с этим будет переименован с БТА на АТМ или АТВ

_________________

“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банка<img src=" title="“Cамрук-Казына” выкупает более 78% акций БТА банкаSad" />

  •  
29-04-2009 
avatar DmitriyZ DmitriyZ Клубная карта
avatar
26 друзей
29-04-2009 
Alex писал(а):
Ну вы как будто только услышали о проблемах.
это я остальным, свое я забрал еще в октябре 2008

_________________

Prime mover

  •  
Реклама для незарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться в Клубе
Новая тема  
Все форумы  »  Лексус Клуб - страны, города, регионы  » Lexus Club Казахстан  » KZ : Беседка Правила форумов