http://club-lexus.ru/forum/index.php Êëóá Lexus russian (c) Copyright 2026 by ÊËÓÁ ËÅÊÑÓÑ ÐÎÑÑÈß admin@club-lexus.ru admin@club-lexus.ru Âò Ìàé 05, 2026 03:45 Âò Ìàé 05, 2026 03:45 http://backend.userland.com/rss phpBB2 RSS Syndication Mod by Lucas 1 rss.gif http://club-lexus.ru/forum/ Êëóá Lexus http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=115922#115922 <br /> Àâòîð: <a href='http://club-lexus.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1757'>Kilimanjaro</a><br /><br /> Äîáàâëåíî: Âñ Àïð 01, 2007 14:00<br /><br /> <br /><br /> Ñ 1 àïðåëÿ 2007 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó, ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíôèíà, ïîëó÷àåò ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ çà àãåíòñòâàìè íåäâèæèìîñòè äëÿ âûÿâëåíèÿ ñîìíèòåëüíûõ îïåðàöèé ñ ôèíàíñàìè, êîòîðûå ïîïàäàþò ïîä äåéñòâèå çàêîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè îòìûâàíèþ äåíåã. «Ôîíòàíêà» íàøëà ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå óòâåðæäàþò: ñåé÷àñ âëàñòè äåëàþò âñå, ÷òîáû ñáèòü öåíû íà íåäâèæèìîñòü. <br /> <br /> Ïðèêàç áûë çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå 14 ìàðòà 2007 ãîäà, ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ôèíàíñîâàÿ ðàçâåäêà ñìîæåò ïðîâåðÿòü íàëè÷èå ïðàâèë âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ è èõ ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì çàêîíà â ôèðìàõ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ îñóùåñòâëåíèåì ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ êóïëåé-ïðîäàæåé íåäâèæèìîñòè. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ñïåöèàëèñòà, ïðîèçâîäÿùåãî ïðîâåðêó ñäåëîê, ïðîâîäèìûõ ðèýëòåðñêîé ôèðìîé – âûÿâëåíèå ñîìíèòåëüíûõ îïåðàöèé ñ ôèíàíñàìè, êîòîðûå ïîïàäàþò ïîä äåéñòâèå çàêîíà àæ îò 2001-ãî ãîäà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè îòìûâàíèþ äåíåã è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà». <br /> <br /> Ñàìîå âåðõîâíîå íîâîââåäåíèå äëÿ êîìïàíèé, ñîâåðøàþùèõ îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ýòî òî, ÷òî ïðîâåðêè áóäóò âíåïëàíîâûìè, à ëàêîìàÿ âûÿâëåííàÿ îïåðàöèÿ, î êîòîðîé íå äîêëàäûâàëè â ñëóæáó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, áóäåò êàðàòüñÿ øòðàôîì, äîëæíîñòíûå ëèöà áóäóò øòðàôîâàòüñÿ íà ñóììó äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ñàìî àãåíòñòâî - äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðîâåðêè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé, òåì íå ìåíåå íå ÷àùå ÷åì îäíàæäû â ïîëãîäà. <br /> <br /> Ðàíåå òàêèì ïðîâåðêàì ïîäâåðãàëèñü îðãàíèçàöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðÿìóþ ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ îòìûâàíèåì äåíåã, íàæèòûõ íåçàêîííûì ïóò¸ì – ýòî è èãîðíûé áèçíåñ è ëîìáàðäû, áàíêè è ñòðàõîâûå àãåíòñòâà, ñ 1 àïðåëÿ ê êàòåãîðèè «ñîìíèòåëüíûõ» áóäóò îòíîñèòüñÿ è ðèåëòîðû. <br /> <br /> Êîððåñïîíäåíò «Ôîíòàíêè» îáðàòèëñÿ çà êîììåíòàðèåì â îäíó èç ñàìûõ áîëüøèõ ïåòåðáóðãñêèõ êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ íåäâèæèìîñòüþ. Åå ïðåäñòàâèòåëü çàâåðÿë íàñ, ÷òî íîâåéøèå ïðàâèëà íè÷åãî íå èçìåíÿò â ðàáîòå àãåíòñòâà: èõ ôèðìà âñåãäà áûëà â ëàäàõ ñ çàêîíîì è ïåðåñûëàëà ñàìîñòîÿòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ïðîâîäèìûõ â ôèðìå ñäåëêàõ â ÔÑÔÌ, ïîýòîìó è âîëíîâàòüñÿ, ìîë, èì íå î ÷åì. <br /> <br /> Îäíàêî îñîáåííûé ðèåëòîð íà óñëîâèÿõ àíîíèìíîñòè ðàñöåíèë ïðèêàç Ìèíôèíà èíà÷å. Ïî åãî ñëîâàì, íîâîââåäåíèå áûëî ñîâåðøåííî ïðåäñêàçóåìî, è ñâÿçàíî îíî íè ñ ÷åì èíûì, êàê ñ íåóäîâîëüñòâèåì ðóêîâîäñòâà ñòðàíû åäêèì ðîñòîì öåí íà íåäâèæèìîñòü. <br /> <br /> «Äåëî â òîì, ÷òî äëÿ ãîñóäàðñòâà ñåé÷àñ âàæíà ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ. Îäíàêî íûíåøíÿÿ ñåáåñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà ãîðàçäî âûøå ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ñàìûõ ïðîåêòîâ, âñå ïðîâåðêè, ïðîâîäèìûå â ñôåðå îïåðàöèé ñ ôèíàíñàìè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, èìåþò îäíó öåëü – êîððåêòèðîâêà öåí íà íåäâèæèìîñòü â ñòîðîíó èõ ñíèæåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ôèíðàçâåäêà ñìîæåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñâîþ áàçó äàííûõ îá àãåíòñòâàõ íåäâèæèìîñòè, ôèíàíñîâàÿ ïðîâåðêà ïîìîãàåò âûÿâèòü óðîâåíü êîìïàíèé – è îáúåì ïðîâîäèìûõ ñðåäñòâ, âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî øòðàôàìè è çàêðûòèÿìè ôèðì Ìèíôèí íå îãðàíè÷èòñÿ, ëèáî áóäóò äàíû ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è çàêîíîäàòåëüíûõ ñòðóêòóð â ðàìêàõ ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà íåäâèæèìîñòè, ëèáî ðåêîìåíäîâàíà íîâåéøàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ», - ïðåäïîëîæèë ñïåöèàëèñò. <br /> <br /> Àëåêñàíäð Ôðîëîâ, <br /> <br /> Ôîíòàíêà.ðó http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=115922#115922 Kilimanjaro Âñ Àïð 01, 2007 14:00 http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=115922#115922